Studienamiddag: Nieuwe ontwikkelingen in witwasbestrijding
12 december 2023, Prins Albert Club, Brussel
Deze studiedag wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2024. Nieuwe datum volgt spoedig!
Inhoud
“België wast witter dan wit”, was de ondertoon destijds van een bijdrage van Raf Verstraeten en Dirk Dewandeleer over de witwaswet van 7 april 1995 in het Rechtskundig Weekblad.
Ondertussen zijn we bijna 30 jaar verder en is ook in de praktijk gebleken dat België inderdaad een van de strengste strafrechtelijke witwasbepalingen heeft in Europa en zelfs daarbuiten.
Daarnaast zien we dat ook de (preventieve) AML-regelgeving binnen de EU steeds verder wordt geharmoniseerd.
Graag delen we tijdens dit seminar enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van AML met u, niet alleen vanuit de regelgeving zelf, maar ook vanuit de rechtshandhavingspraktijk.
Programma
Dagvoorzitter: Bart De Bie, bestuurder i-Force en voorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA)
| 13u00 | Aanmelding met koffie en thee | |
| 13u45 | Verwelkoming door de dagvoorzitter | Bart De Bie, bestuurder i-Force en voorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA) |
| 14u00 | Impact van de omzetting naar Belgisch recht van de 6de anti-witwasrichtlijn | Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe, Advocaten gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht, Waeterinckx Advocaten |
| 14u30 | Financieel speurwerk naar witwassen: kruisbestuiving tussen informatiebronnen. Voorbeelden uit de praktijk bij FGP Antwerpen, afdeling Ecofin | Joris De Baerdemaeker, 1e commissaris en afdelingshoofd Ecofin |
| 15u00 | Q & A | |
| 15u15 | Pauze met koffie en thee | |
| 15u30 | Crypto en witwassen: feiten, mythen en uitdagingen | Dave Van Moppes, fiscaal advocaat bij Tuerlinckx advocaten |
| 16u00 | De Nederlandse aanpak van witwassen: terugblik en toekomstperspectief | Dr. Marcel Pheijffer, hoogleraar Forensische Accountancy Leiden/Neyenrode |
| 16u30 | Q & A | |
| 17u00 | Einde en netwerkdrink |
Werkgroep
Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Bijzondere inspectiediensten en fraudebestrijding’ van het CPS
Leden voorbereidende werkgroep:
- Bart De Bie, bestuurder i-Force en voorzitter Instituut Fraude Auditoren (IFA)
- Femke Lenjou, PhD researcher, UGent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- Hollevoet Fernand, Lid dagelijks bestuur CPS
- Cdt. Chris Bombeke, Projectleider ADIV, Voorzitter Iungos
Doelgroepen
Politie en veiligheidsdiensten, justitie, advocaten, bijzondere inspectiediensten (BBI, Douane, FAGG, FAVV, Financiën,…), private fraudebestrijding, academici, studenten,…
Locatie
Prins Albert Club
Karmelietenstraat 20, 1000 Brussel
Openbaar vervoer
De Prins Albertclub bevindt zich op 10 minuten te voet van het station Brussel-Centraal
Volgende lijnen passeren in de buurt: Bus : 48, 60, 70, 98, T92 – Tram : 3, 4, 51
Parkeren
Betaalparkings Poelaert en 2 Poorten bevinden zich op wandelafstand.
Praktische informatie
Prijs:
De normale deelnameprijs bedraagt 110 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de koffiepauzes, de netwerkdrink en de documentatiemap inbegrepen.
Inschrijvingen met korting:
Structurele partners van het CPS en leden van IFA krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Om te weten of uw organisatie structureel partner is, ga naar lijst structurele partners.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten betalen het studententarief van 35 € per persoon op voorwaarde dat zij een kopie van hun studentenkaart via email doorsturen aan sec@policingandsecurity.be. Voor groepen studenten gelden speciale voorwaarden, neem aub contact op met sec@policingandsecurity.be.
Betaling:
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Accreditatie:
Deze studienamiddag werd erkend als baremische vorming voor politiemedewerkers onder het nummer AA8184.
Voor leden van de rechterlijke orde wordt het inschrijvingsgeld van deze studiedag door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) ten laste genomen (TEC-E23313). Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
